“PINGVINTE, S.L.
Don Isaac Rodríguez Vellón en su calidad de Administrador Único de la Sociedad se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrar en la notaría de Doña Emilia Cuenca Cuenca, sita en la Calle Ruiz de Padrón, 13, bajo, C.P. 38880, San Sebastián de la Gomera , el día 3 de Agosto de 2018 a las 17:00 horas en primera convocatoria y 17:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el ejercicio 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado relativo al referido ejercicio.
Cuarto.- Acuerdo sobre remuneración del administrador para el ejercicio 2018.
Quinto.- Propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos y aportaciones en metálico, en su caso.
Sexto.- Reformas en Tasca Tomás.
Séptimo.- Demanda Club Náutico si procede y otorgamiento de facultades para iniciar acciones y poderes para pleitos.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe del Administrador sobre el proyecto de ampliación de capital, así como obtener de la sociedad, un ejemplar de los mismos. Todo ello previa solicitud por escrito con una antelación mínima de 24 horas. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
San Sebastián de la Gomera, 18 de julio de 2018.- Administrador Único.”
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