La Guardia Civil ha iniciado una operación policial para desmantelar un grupo criminal al frente del cual sitúa al afamado productor y ventrílocuo José Luis Moreno detenido a primera hora de hoy. La organización, según las primeras informaciones, habría urdido una compleja red societaria con más de 700 mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.
El ‘modus operandi’ pasaba por obtener financiación de bancos mediante créditos ICO para, posteriormente, desviarlo a compañías instrumentales e impedir que pudieran ser reclamados por los prestamistas.
Según el diario ‘El Confidencial’, la operación policial, bautizada con el nombre de Titella (títere o marioneta en catalán), se dirige contra medio centenar de involucrados y está siendo supervisada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Los agentes calculan que los investigados estafaron más de 50 millones de euros.
Moreno está acusado de varios delitos, entre ellos organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes.
